Сотрудник Могилевского регионального отделения Белвнешэкономбанка Сергей Остапенко похитил почти 1,2 млрд. BYR и скрылся в неизвестном направлении.
Произошло это еще в апреле, но стало известно только на прошедшей неделе, когда управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома объявило банкира в межгосударственный розыск.
С. Остапенко работал заведующим сектором банковского обслуживания юридических лиц отдела операционного обслуживания Могилевского регионального отделения ОАО "Белвнешэкономбанк". Каким-то образом он сумел без платежной инструкции клиента перечислить с расчетного счета ОАО "Могилевский завод искусственного волокна" на счет ООО "Термоиндустрия" 1.181,9 млн. BYR. Далее с этих денежных средств он 191,9 млн. BYR перевел на расчетный счет местного индивидуального предпринимателя, а остальную сумму - 990 млн. BYR - на свой текущий счет.
Обналичив похищенную денежную сумму в кассах банков и банкоматах Могилева, С. Остапенко скрылся в неизвестном направлении.
Печатала на принтере
Прокуратура Брестской области направила в суд Пинского района и Пинска уголовное дело сотрудницы местного филиала одного из банков, обвиняемой в хищении из кассы более 61 млн. BYR.
По данным следствия, с середины февраля 2009 года по январь 2010-го она систематически изымала из кассы банка вверенные ей денежные средства (российские и белорусские рубли, доллары и евро), которые присваивала и тратила на свои нужды. Похищенные купюры заменяла на фальшивые, изготовленные дома на принтере.
Сотрудница банка обвиняется в совершении преступления по части 4 ст. 211 Уголовного кодекса (присвоение либо растрата в особо крупном размере).
Мошенничество с подставными заемщиками
Сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска на прошедшей неделе задержаны двое неработающих ранее судимых жителей Гродненской области, которые подозреваются в мошенничестве, связанном с получением банковских кредитов.
Для получения кредитов задержанные привлекали своих друзей, родственников и знакомых, которых привозили в какой-либо столичный магазин и оформляли на них кредиты на дорогостоящие товары (ноутбуки, приставки, телевизоры). Затем приобретенные вещи реализовывали через знакомого скупщика. Кредитополучателям за оказание услуги платили по 1 млн. BYR. Возвращать деньги банкам никто не собирался.
В данном деле милицию удивило несколько обстоятельств. Как выяснилось, работники магазинов при оформлении вещей в кредит записывали все данные только со слов покупателя, не проверяя место работы или даже контактный телефон. При этом большая часть лиц, на которых выписывались кредиты, в момент совершения сделки находились в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Таким образом, люди, которые фактически нигде не работали, были ранее неоднократно судимы, внешне походили на лиц без определенного места жительства, получали в кредит технику стоимостью несколько миллионов рублей.
Сейчас точно установлена причастность подозреваемых к 12 фактам подобного мошенничества, хотя, по мнению оперативников, их может быть не менее 30. Общая сумма ущерба пока составляет около 35 млн. BYR.
Владимир ТАРАСОВ
Источник :https://belmarket.by/
Вернуться в рубрику "Новости" | Версия для печати |
05.03.2024Предприятие «Дановский» осуществляет геодезические работы по всей территории Беларуси
Частное Геодезическое Предприятие «Дановский» все работы выполняет своими силами, без привлечения сторонних организаций
02.03.2024Дилерская сеть ООО «Лесдревконсалт», включает в себя более 150 компаний по всей Беларуси и России.
Итоги 2023 года подводит ООО «Лесдревконсалт» - официальный дистрибьютер китайского монобренда FARMERTEC и HOLZFFORMA.
26.02.2024ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 50 наименований продукции
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» - современное предприятие, использующее новейшие технологии
24.02.2024На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов.
«Сморгонский комбинат хлебопродуктов» принял участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России «Продэкспо-2024»
10.02.2024Лахва Опытный рыбхоз ОАО оптовая торговля рыбой
Лахва Опытный рыбхоз ОАО оптовая торговля рыбой